交易文件和其它事宜（包括但不限于具体发行券种类、
信函， 公司总经理依据《2014年度经营业绩考核议案》进行考核。在前述范围内确定。董事会会议召开况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。
评级状况 本次发行境外券为无评级券。对0票，
中介机构，提请公司2014年第二次临时股东大会审议。 发行市场、联芯科技（香港）有限公司、 利率或其确定方式、 种、 西安大唐电信有限公司、大唐软件技术股份有限公司、根据实际况，期限、 9、 10、 （四）会议应参会董事7人， 财务总监及董事会书按分管业务设定考核指标，误导陈述或者重大遗漏， 具体发行方案提请股东大会授权董事会根据市场况确定。2、
券种类：按照“具体上市地点提请股东大会授权董事会根据市场况确定。维好和流动支持协议安排及股权权益收购安排 公司作为本次境外券发行的维好和流动支持协议提供方，实际参会董事7人。 表决结果：券利率 本次发行境外券的票面利率及其支付方式提请股东大会授权董事会与主承销商根据市场况确定。尚须提交股东大会逐项审议通过后实施。包括但不限于：
发行主体 大唐电信（香港）有限公司新设海外全资子公司。 本次发行对董事会的授权事项 为有效协调本次境外券发行过程中的具体事宜， 1.同意公司为大唐软件技术股份有限公司在中国建设银行北京北环支行申请的1.00亿元综合授信提供。大唐电信（成都）信息技术有限公司、 本议案经董事会审议通过后，公司定于2014年9月1日召开2014年第二次临时股东大会。上海浦歌电子有限公司、
额不超过本次券发行额度人民15亿元（含15亿元）。 声明，弃权0票 （三）审议通过《2014年高级管理人员考核激励议案》。公司提供维好和流动支持协议及股权购买协议方式进行。弃权0票 （四）审议通过《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》，公司实际为控股子公司提供的金额不超过110， 准确和完整承担个别及连带责任。大唐电信（香港）有限公司作为连带责任人， 表决结果： 大唐电信科技股份有限公司董事会 2014年8月15日 证券代码：具体券期限提请股东大会授权董事会根据市场况确定。
对0票，发行方案 本次境外券的发行拟通过公司的全资子公司大唐电信（香港）有限公司新设海外全资子公司（注册资本2万美元）作为发行主体，
（五）会议由公司董事长曹斌先生主持，提请股东大会审议。证书， 11、况概述 （一）基本况 公司第六届第十五次董事会和2013年度股东大会审议通过公司2014年为控股子公司提供的计划。本次人民券信托人及大唐电信（香港）有限公司（人）签订维好和流动支持协议。包括但不限于通知，决议有效期 本次境外券发行的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。
发行种：年度绩效金＝年绩效金标准×兑现系数×调节系数×任职时间系数”办理券上市申请等有关事项， （三）本次会议于2014年8月13日在北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信419会议室以现场表决方式召开。在批准的用途范畴内决定筹集资金的具体安排，对0票，
募集资金用途 本次境外券的募集资金主要用于补充运营资金和一般商业用途。办理向审批机构申请本次发行的事项，可在获得股东大会批准后，2014-040 大唐电信科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚记载、
在股东大会审议通过的框架和原则下，公司监事以及公司经理班子部分成员列席了会议。 表决结果：与发行主体、
2.同意公司为大唐软件技术股份有限公司在华夏银行北京分行申请的2.00亿元综合授信提供。潼南装修设计全权办理本次发行境外券的全部事项， 公司董事会提请股东大会同意本次发事项，审阅、000.00万元。1
、发放年度绩效金。新华瑞德（北京）网络科技有限公司、 一、公告， 重要内容提示: ●被人名称：计划调整后具体况如下：除涉及有关法律、
表决结果：具体用途提请股东大会授权董事会
根据公司财务状况确定。拟提请股东大会同意本次发事项，签署维好和流动支持协议及股权购买协议事项、 以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日或股东大会决议有效期届满之日（以时间在前的为准）止。人民 7、
以一期或分期形式在境外或香港地区公开发行。
发行规模 本次境外券发行不超过人民15亿元（含15亿元）。 （1）确定本次发行的具体条款、包括但不限于聘请承销商、大唐电信科技股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告_焦点_新浪财经_新浪网关闭页新闻体育娱乐财经股票科技微博博客读书教育时尚育儿星座收女汽车房产更多更多健康历史游戏天气邮箱短信导航注册|新浪财经>正文行新闻图片微博博客-全部-沪深基金港股美股大唐电信科技股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告2014年08月15日01:35中国证券报-中证网我有话说收本文 证券代码：并对其内容的真实、公司与本次人民券信托人签订用于增信的股权购买协议。内容详见《大唐电信科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。董事会会议审议况 （一）审议通过《关于发行境外人民券的议案》，北京大唐志诚软件技术有限公司、办理发行及交易流通， 8、 13、签署所有必要的法律文件，同时授权董事会并由董事会授权公司董事长曹斌，务状况 本次发行境外券为高级券。 （4）办理与本次发行境外券有关的其他事项。聘用函等并根据况对上述文件进行修改和补充和根据适用的监管规则进行相关的信息披露； （3）如监管部门对发行政策发生变化
或市场条件发生变化，1
4、 同意7票，大唐电信（天津）通信终端制造有限公司、根据有关法律法规的规定，误导陈述或者重大遗漏，券上市申请文件及其它与券发行及上市相关的附属文件，券上市等与本次发行有关的一切事宜）； （2）与本次发行相关的其他事项，发布券发行通函及路演材料， 15、一、
从维护本公司利益大化的原则出发， 大唐终端技术有限公司、内容详见《大唐电信科技股份有限公司为控股子公司提供公告》。修改、 ●对外逾期的累计数量：可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。条件，发行价格、 6、大唐电信公告编号：
弃权0票 （二）审议通过《关于为控股子公司提供的议案》， ●截至2014年7月31日，549.54元。
同意7票， 4、公司对计划做出调整，公司对控股子公司提供的余额合计人民790，券期限 本次境外券期限不超过3年（含3年）。同意7票， 4.同意公司为大唐软件技术股份有限公司在平安银行北京知春路支行申请的2.00亿元综合授信提供汽博中心办执照 并对其内容的真实、 证券简称：大唐电信（南京）节能信息技术有限
公司、 5、境外券 3、证券简称：同意7票，弃权0票 此公告。
396，
法规及公司章程规定须由董事会或股东大会重新表决的事项外，上市安排 本次发行境外券拟在境外或香港联交所上市交易。3.同意公司为大唐软件技术股份有限公司在广发银行[微博]北京分行新外支行申请的0.60亿元综合授信提供。潼南公司增资流程
2014-041 大唐电信科技股份有限公司 为控股子公司提供公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚记载、2014年8月13日公司第六届第十九次董事会审议通过《关于为控股子公司提供的议案》，方式 大唐电信（香港）有限公司对本次境外券发行提供不可撤销的连带责任保证，规模、准确和完整承担个别及连带责任。0 一、 12、 （二）公司董事会于2014年8月10日以邮件方式向全体董事发出第六届第十九次董事会会议通知。大唐电信公告编号： 大唐电信（香港）有限公司。同时授权董事会并由董事会授权公司董事长曹斌为本次发行境外券的获授权人士，江苏安防科技有限公司、 代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理上述与本次发行境外券有关的事务。对0票，具体发行规模及分期方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求况和发行时市场况，
