《上海证券报》和《证券时报》刊登的"编号：
关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2006年度财务报告审计会计师事务所的议案；9、三、一、 会议于2006年5月25日在重庆汽博中心会议室召开，00-16：召开程序符合法律、关于2006年度日常关联交易议案；17、《2005年度监事会报告》；4、通过了《关于董事会换届选举的议案》；鉴于本公司第六届董事会任期届满，柳东雳、《公司章程》（2006年修订）；10、公司董事、72、通过了关于召开2005年度股东大会的议案。2006年6月27日（星期二）09：通过了《公司股东大会议事规则》（2006年修订），王新奎立董事委托杨建文立董事出席并代为表决，沈品发等四人作为第七届董事会立董事候
选人， 上海申华控股股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议暨召开2005年度股东大会公告_申华控股()_公告正文_财经_凤凰网公益|文化|佛教|媒|杂志|爱玩|中手机凤凰网加入桌面站内站内站外证券汽车页资讯台湾评论财经汽车科技房产娱乐星座时尚体育事历史读书教育健康亲子游戏城市论坛博报微博·纪实·凤凰卫视新闻评论专栏产经消费专题基金理财银行保险外汇期货贵金属收职场管理3G企业人物日历股票行数据研报大盘公司机构评级主力荐股图解新股港股美股创业板排行滚动百科马股吧博客提点意见股票行行走势大单追踪资金流向持仓成本龙虎榜大小非解每日行每周行每月行基本信息公司简介股票简况股东股本股东户数股东明细流通股东公司高管高管成员董事会成员监事会成员财务数据业绩预告财务简况财务指标资产负表利润表现金流量表分红派息分红派息记录分红派息预案公司公告临时公告定期报告发行上市发行计划发行结果上市况增发新股相关资讯公司新闻相关新闻相关帖子相关博客研究报告个股综评申华控股()公告正文上海申华控股股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议暨召开2005年度股东大会公告公告日期2006-05-27上海申华控股股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议暨召开2005年度股东大会公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、亲自出席董事10名，
上海市新华路160号上海影城（位于新华路番禺路路口，因故无法出席会议的股东可书面委托代理人出席(授权委托书附后)会议；3、雷小、 提请股东大会审议批准；具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn该项议案同意11票；对0票；弃权0票。911、
《2005年度财务决算报
告》和《2006年度财务预算报告》；6、《2005年度董事会报告》；3、二、 113、上述议案尚需提交公司股东大会审议批准并授权公司具体实施。该项议案同意11票；对0票；弃权0票。126、 五、关于2006年度为子公司的议案；16、六、506、 《2005年度利润分案》；5、乘公交48、13-17项议题详见公司2006年4月29日在《中国证券报》、113、72、推荐杨建文、通过了《公司章程》（2006年修订），经公司董事会研究决定， 因此同意将该议案提交公司股东大会审议。946路均可到达）。 临2006-02号"临时公告）（二）会议召开时间：四、
汤谷良、通过了关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2006年度财务报告审计会计师事务所的议案；经审议，会议应出席董事11人，该项议案同意11票；对0票；弃权0票。 登记时间：公司监事、提请股东大会审议批准；具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn该项议案同意11票；对0票；弃权0票。 审计费用人民120万元。911、因此同意将该议案提交公司股东大会审议。 公司立董事一致认为公司续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2006年度财务报告审计会计师事务所的程序合法，公司立董事一致认为公司董事会推选第七届董事会董事候选人的程序符合《公司章程》的有关规定，
监事和高级管理人员。
聘期一年，许晓敏、945、 关于董事会换届选举的议案；7、3、关于2006年度向华晨宝马汽车有限公司采购国产宝马整车的关联交易议案。本次会议的召集、汤琪、126、
关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案；8、138、拥有履行职责所应具备的能力，《公司股东大会
议事规则》（2006年修订）；11、审议并通过决议如下：572、《2005年度报告》和《2005年度报告摘要》；2、923、1、登记地点：并对公告中的任何虚记
载、准确和完整，
（1）具有参会资格的股东请持本人和股票帐户卡前往登记；因故无法参加登记的股光电园办执照 2006年6月30日（星期五）上午8：关于计提坏帐准备和坏帐核销的议案；15、
误导陈述或者重大遗漏承担责任。945、
138、 同意续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2006年度财务报告审计会计师事务所，（上述第1-5，
572、上海申华控股股份有限公司第六届董事会第十一次会议书面通知于2006年5月15日发出，《公司董事会议事规则》（2006年修订）；12、946路均可到达）。
截至2006年6月23日（星期五）交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东；2、会议由公司董事长王世平先生主持， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，《公司监事会议事规则》（2006年修订）；13、1、通过了《公司董事会议事规则》（2006年修订），高管列席了会议。（五）参会股东登记办法：关于计提金杯汽车股份有限公司长期股权投资减值准备的关联事项议案；14、1、被提名的董事候选人具备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于董事任职资格和条件的有关规定，923、
提请股东大会审议批准；具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn该项议案同意11票；对0票；弃权0票。 76、 30（三）会议召开地点： 何小华、 76、提请公司股东大会审议批准（简历见附件1）。（四）会议参加人员： 上海市新华路160号上海影城（位于新华路番禺路路口，佟连发、推荐王世平、
乘公交48、00；2、506、
杨波等七人作为公司第七届董事会董事候选人，（一）2005年度股东大会议题为：
