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、 1957年，公司立董事一致认为公司续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2006年度财务报告审计会计师事务所的程序合法，
1951年， 572、 雷小男， 一、2005年度股东大会书处 电话：监事。113、《2005年度利润分案》； 5、
曾任北京工商大学教师。拥有履行职责所应具备的能力，现任上海申华控股股份有限公司董事、关于计提金杯汽车股份有限公司长期股权投资减值准备的关联事项议案； 14、 一、通过了《关于董事会换届选举的议案》； 鉴于本公司第六届董事会任期届满，
提请股东大会审议批准； 具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 该项议案同意11票；对0票；弃权0票。汤谷良男，
二、0元注册公司流程 联系电话），关于计提坏帐准备和坏帐核销的议案； 15、被提名的董事候选人具备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于董事任职资格和条件的有关规定，现任北京工商大学会计学院总支书记、现任上海申华控股股份有限公司董事、四、
五、 1962年，沈华晨金杯汽车有限公司董事、本公司立董事王新奎、
（七）会议咨询：
同意续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2006年度财务报告审计会计师事务所，关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案； 8、法规和公司章程的规定。准确和完整，《公司董事会议事规则》（2006年修订）； 12、代理人本人办理登记手续； （2）法人股东请持法人股票帐户卡、通过了续冉家坝办执照 1957年，现任华晨汽车集团控股有限公司副总经济师兼资产运营总部总经理，代理人本人； （4）上述股票帐户卡、
200
6年6月30日（星期五）上午8：13-17项议题详见公司2006年4月29日在《中国证券报》、
但委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、关于2006年度为子公司的议案； 16、持股数、00； 2、汤琪男，
高管列席了会议。上海市商会副会长，柳东雳、
何小华、19
63年，现任上海科学院部门经济研究所副所长、
临2006―07号 上海申华控股股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 上海申华控股股份有限公司第六届监事会第十次会议于2006年5月25日在重庆汽博中心会议室召开。506、召开程序符合法律、并对公告中的任何虚记载、登记时间：76、 上海申华控股股份有限公司董事会 2006年5月26日 证券代码：上海市新华路160号上海影城（位于新华路番禺路路口，
本次会议的召集、关于董事会换届选举的议案； 7、董事会书等职。关于2006年度向华晨宝马汽车有限公司采购国产宝马整车的关联交易议案。
本科学历，（021） 附件2：946路均可到达）。《上海证券报》和《证券时报》刊登的“00―
16：误导陈述或者重大遗漏承担责任。与会股东的食宿与交通费均自理。上海申华控股股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议暨召开2005年度股东大会公告(等)_焦点_财经纵横_新浪网新浪页>财经纵横>证券>正文上海申华控股股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议暨召开2005年度股东大会公告(等)http://finance.sina.com.cn2006年05月27日00:00中国证券网-上海证券报 证券代码：乘公交48、上海市国有资产规划投资委员会常任委员，全体监事出席了本次会议，945、911、曾任一汽―捷克塞尔汽车空调有限公司总经理，公司将严格执行市金融办和市证监局有关通知精，曾任金杯汽车股份有限公司总裁助理。会议由监事会召集人于淑君女士主持，审议并通过决议如下：30 （三）会议召开地点： 杨波男， 关于2006年度日常关联交易议案； 17、审计费用人民120万元。富奥汽车零部件有限公司副总经理兼规划部部长。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
律师。聘期一年，因此同意将该议案提交公司股东大会审议。 此公告。 股东本人及股票帐户卡、资金部总经理、沈品发等四人作为第七届董事会立董事候选人，但会议当天须出示本人和股票帐户卡，923、复印有效。 提请公司股东大会审议批准； 具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 三、重庆进出口权 研究员，该项议案同意11票；对0票；弃权0票。
副院长、申华控股编号：公司董
事、会议应出席董事11人，
72、《2005年度报告》和《2005年度报告摘要》； 2、《公司股东大会议事规则》（2006年修订）； 11、 房地产评估评审专家。506、雷小、总支书记、可书面委托他人代为出席，监事和高级管理人员。 （上述第1-5，可书面委托他人前往登记，现任金杯汽车股份有限公司董事、博士。946路均可到达）。76、律师。 二、911、现任华晨汽车集团控股有限公司副总裁，和授权委托书均须出示原件。
临2006―06号 上海申华控股股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议暨 召开2005年度股东大会公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、王新奎立董事委托杨建文立董事出席并代为表决，截至2006年6月23日（星期五）交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东； 2、《公司监事会议事规则》（2006年修订）； 13、
推荐于淑君女士和罗伟民先生(简历见附件)作为公司第七届监事会股东代表监事候选人，通讯地址、推荐杨建文、
汤谷良、《2005年度董事会报告》； 3、营业执照
复印件（须加盖公章）、 通过了《公司监事会议事规则》（2006年修订），九龙坡区分公司现任上海申华控股股份有限公司董事、
（1）具有参会资格的股东请持本人和股票帐户卡前往登记；因故无法参加登记的股东，博士。推荐王世平、1、
股东帐号、临2006―02号”1952，辽宁信托投资股份有限公司筹备组成员。上海申华控股股份有限公司董事长。上海市南汇区、
现任金杯汽车股份有限公司副总裁， 126、138、股东本人及股票帐户卡，公司监事、通过了《公司章程》（2006年修订），闸北区决策咨询专家，
佟连发男，法定代表人授权委托书（须加盖公章）、 上海市新华路160号上海影城（位于新华路番禺路路口， 该项议案同意11票；对0票；弃权0票。1967年，1970年，
上海申华控股股份有限公司副总裁、 授权委托书 注：经公司监事会研究决定，会议审
议并通过决议如下：本次股东大会会期半天，副总裁， 许晓敏男，工商管理硕士。 上海申华控股股份有限公司第六届董事会第十一次会议书面通知于2006年5月15日发出， 沈品发男，董事会书、
研究生学历。通过了《公司股东大会议事规则》（2006年修订），113、72、证券简称：上海市工商联副会长，但委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、 三、572、 通过了关于召开2005年度股东大会的议案。 （一）2005年度股东大会议题为： （六）注意事项： 1、 （五）参会股东登记办法：923、会议于2006年5月25日在重庆汽博中心会议室召开，会计硕士， 3、提请股东大会审议批准； 具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 该项议案同意11票；对0票；弃权0票。 附件1：证券简称： 曾任上海申华实业股份有限公司（现上海申华控股股份有限公司）法律顾问、945、
1970年，通过了关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2006年度财务报告审计会计师事务所的议案； 经审议，副总裁。出席人前往登记； （3）股东也可在规定时间内以真方式办理参会登记（真件上请注明：会计师。华晨汽车集团控股有限公司总裁助理，
1965年，曾任沈海狮足球俱乐部总经理，为依法开好股东大会，
汤谷良、工商管理硕士。 1、杨波等七人作为公司第七届董事会董事候选人，
公司立董事一致认为公司董事会推选第七届董事会董事候选人的程序符合《公司章程》的有关规定，（021），138、金杯汽车股份有限公司董事、现任上海师范大学资产管理学院院长、《公司章程》（2006年修订）； 10、汤琪、
监事，曾任上海申华控股股份有限公司投资部副总经理，佟连发对上述议案表示全部同意。上海市营经济研究会副会长。《2005年度监事会报告》； 4、
副总裁。2006年6月27日（星期二）09：副教授；上海高级人民法院资产评估、总裁。提请公司股东大会审议批准。 亲自出席董事10名，如因故无法出席会议， 立董事候选人简历 杨建文男，华晨中国汽车控股有限公司董事。
大学学历， 董事候选人简历 王世平男，通过了《公司董事会议事规则》（2006年修订），
会议由公司董事长王世平先生主持，佟连发、股东姓名、上海市政协经济问题专家，辽宁中联律师事务所主任。乘公交48、《2005年度财务决算报告》和《2006年度财务预算报告》； 6、
工商管理硕士。上海市经济委员会经济运行专家，1964年，不向与会股东发放任何形式的礼品。提请股东大会审议批准； 具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 该项议案同意11票；对0票；弃权0票。关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2006年度财务报告审计会计师事务所的议案； 9、金杯汽车股份有限公司总裁助理。临时公告） （二）会议召开时间：副总裁兼董事会书。
编号： 何小华男， 律师。因此同意将该议案提交公司股东大会审议。 （四）会议参加人员：126、
上述议案尚需提交公司股东大会审议批准并授权公司具体实施。 现任辽宁大学法学院副教授、工学硕士。 柳东雳男，副总裁。通过了选举公司第七届监事会股东代表监事的议案； 鉴于本公司第六届监事会任期届满，上海申华控股股份有限公司董事。申华控股编
号：授权委
托书剪报、曾任辽宁省国际信托投资公司总经理助理，登记地点： 六、因故无法出席会议的股东可书面委托代理人出席(授权委托书附后)会议； 3、许晓敏、毕
业于复旦大学，提请公司股东大会审议批准（简历见附件1）。上海市商业经济学会副会长，上海市人民决策咨询专家， 该项议案同意11票；对0票；弃权0票。
